2017年3月17日下午16:00，四川省人民渠绵阳建设公司第一届董事会在人二处三楼会议室召开，人二处曾理处长、何邦应副处长、范云伟副处长、魏光伟副处长、党委副书记、纪委谢羽书记、总工杨刚、办公室主任刘银静、绵建司董事会、监事会全体成员、绵建司总工董晓华、财务总监郭彬出席会议。

     会议由张洪董事长主持召开，共四个议程，分别为聘请公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名聘请公司副总经理、财务总监及总工；审议经营班子工作细则；讨论经营层业务工作合理授权范围。

     首先，经过董事会全体成员审议并举手表决并全票通过董事会提名拟聘请杨奎同志为四川省人民渠绵阳建设公司总经理。四川省人民渠绵阳建设公司由杨奎同志全面主持公司工作，组建职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理。全体成员审议并举手表决全票通过董事会提名拟聘任陈乾朗为董事会秘书，负责董事会会议材料准备、完善相关董事会制度（代笔）、作好董事会会议纪要记录以及其他董事长委托事项。

     其次，按照《四川省人民渠绵阳建设公司章程》要求，杨奎总经理提名拟聘请李凯、李锐同志为公司副总经理；拟聘请董晓华同志为公司总工程师；拟聘请郭彬同志为公司财务总监，董事会审议并举手表决全票通过，同意以上提名决议。杨奎总经理随后宣读《四川省人民渠建设公司经营班子工作细则（试行）》，明确公司经营班子的职责、权限等。

     最后，所有参会人员认真讨论了《四川省人民渠建设公司经营班子工作细则（试行）》和《经营层业务工作合力授权范围》。

张洪董事长主持会议

表决通过杨奎为公司总经理等相关提议

参会人员认真讨论相关细则